宣傳教育
警鐘消防
借銀行卡幫詐騙分子洗錢 相關人員被批捕
來源：西安新聞網
明知銀行卡會被用于違法資金的流轉，為了獲取蠅頭小利仍抱著僥幸心理將名下的多張銀行卡出借給他人使用，近日，相關人員已被檢察機關批準逮捕。
嫌疑人張某、范某因為經濟拮據，經人介紹，明知銀行卡會被用于違法資金的流轉，為了獲取蠅頭小利仍抱著僥幸心理將名下的多張銀行卡出借給趙某等人使用，并配合完成人臉識別等身份驗證。
隨后，趙某等人通過操作這些銀行卡賬號將大量境外上線的詐騙款項進行轉入、轉出等“洗白”工程，從而獲得境外上線給予的報酬。這簡單的一“進”一“出”，造成被害人梁某等人被境外詐騙分子詐騙的巨額資金成功“變身”。后經統計，僅張某名下借出的一張銀行卡的資金流入就達33萬余元。
檢察機關認為，張某、范某等的行為已經涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。犯罪嫌疑人趙某等五人的行為涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。目前相關人員已被檢察機關批準逮捕。
銀行賬戶是利用金融手段洗錢的重要工具，非法買賣銀行賬戶行為不僅嚴重擾亂了正常的社會和金融管理秩序，還嚴重危害了人民群眾的財產安全和合法權益。
根據相關法律規定，銀行卡及其賬戶只限經發卡行批準的持卡人使用，不得出租、出借、出售。個人以牟利為目的出售銀行卡，這些銀行卡可能會被用于網絡詐騙、洗錢等非法活動，持卡人將給自己帶來巨大的法律風險，嚴重時還可能構成洗錢罪等刑事犯罪。
為遠離洗錢犯罪，請大家正確用卡，妥善保管自己的身份證、銀行卡、U盾、登錄賬戶和密碼，不輕易轉讓給他人。發現買賣銀行卡的行為要及時舉報，自覺維護良好的用卡秩序，保護自己的合法權益，別被銀行卡“卡”住了您的人生。
400-166-8800